Rs 52-Crore Fraud At Union Financial institution, CBI Probes Delhi Agency


সিবিআই সূত্র জানিয়েছে, আসামিরা 2019 সালে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

নতুন দিল্লি:

কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো দিল্লি-ভিত্তিক একটি সংস্থা এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে ৫২ কোটি টাকা ব্যায়ে জালিয়াতির জন্য মামলা করেছে। সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আসামিরা 2019 সালে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

পাঁচটি কোর ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড এবং এর পরিচালক – অমরজিৎ সিং কলারা, সুরিন্দর সিং কলারা, জগজিৎ কৌর কলারা এবং সুরিন্দর কৌর কলারা – এর বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, আস্থাভাজন ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কের অভিযোগ, বৈদ্যুতিন ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য রফতানি করা সংস্থাটি ২০১৩ সালে ব্যাংক অফ বরোদার কাছ থেকে creditণ সুবিধা নিতে তাদের কাছে যোগাযোগ করেছিল।

Creditণ গ্রহণের পরে, ব্যাংকটি সংস্থাকে নতুন creditণ সুবিধা হিসাবে প্রায় crore০ কোটি রুপি মঞ্জুর করেছিল, যা ২০১ in সালে বাড়িয়ে ১১১ কোটি টাকা করা হয়েছিল। কিন্তু পাওনা পরিশোধ না করার কারণে অ্যাকাউন্টটি একটি অ-সম্পাদনযোগ্য সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল জুন 2019, বকেয়া 52 কোটি টাকা দিয়ে।

“ফরেনসিক অডিট-এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পদ তৈরির জন্য তহবিলের বিভক্তকরণ যেমন সার্বভৌম সোনার ondsণপত্র কেনা, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ইত্যাদি এবং বোনদের উদ্বেগের জন্য তহবিলের বিভ্রান্তি সহ বেশ কয়েকটি অনিয়ম প্রকাশিত হয়েছে।” সিবিআইয়ের কাছে তার অভিযোগে

অ্যাকাউন্টটি 2019 সালের নভেম্বরে “জালিয়াতি” হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বিষয়টি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে জানানো হয়েছিল।

ওই বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদফতরের অভিযান থেকে জানা যায় যে ইউনিটটি তালাবদ্ধ ছিল এবং কারখানায় কেউ উপস্থিত ছিল না।

সিবিআইয়ের সূত্রগুলি এনডিটিভিকে জানায় যে তারা 3 জুন অভিযোগ পেয়েছিল এবং জানা গেছে যে আসামিরা 2019 সালে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

“একটি কর্মকর্তা বলেছিলেন,” তাদের সন্ধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তারা আরও বেশি ব্যাংককে প্রতারণা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তবে আজ পর্যন্ত আমরা কেবল একটি ব্যাংকের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি। “

তাত্পর্যপূর্ণভাবে, Recণ রিকভারি ট্রাইব্যুনালে অন্ধ্র ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দায়ের করা পুনরুদ্ধারের আবেদনটি গত দুই বছর ধরে একটি অ-স্টার্টার ছিল, যেহেতু ব্যাংকগুলি তাদের আবেদনের ত্রুটিগুলি সাফ করে নি এবং এখনও এটি স্বীকৃত হয়নি।





Source link