Enforcement Directorate Points Discover To Main Crypto Alternate WazirX


मुंबई-मुख्यालय वज़ीरएक्स एक घरेलू क्रिप्टो मुद्रा और बिटकॉइन एक्सचेंज स्टार्ट-अप है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन में 2,790 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन करने के लिए देश के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुंबई-मुख्यालय वज़ीरएक्स एक घरेलू क्रिप्टो मुद्रा और बिटकॉइन एक्सचेंज स्टार्ट-अप के रूप में कंपनी के नाम ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत पंजीकृत है जिसे दिसंबर 2017 में शामिल किया गया था।

फेमा की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी नोटिस में एक्सचेंज (वजीरएक्स), कंपनी और निदेशक निश्चल शेट्टी और समीर हनुमान म्हात्रे का नाम है। एक्सचेंज और उसके प्रमोटरों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि वे “सभी लागू कानूनों के अनुपालन में हैं”।

ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने “चीनी स्वामित्व वाले” अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदनों की चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान एक्सचेंज के लेनदेन पर ठोकर खाई। ईडी ने कहा कि कारण बताओ नोटिस 2,790.74 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए है।

एक्सचेंज के सीईओ शेट्टी ने भी ट्विटर पर कहा कि वज़ीरएक्स को ईडी की ओर से अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है। उन्होंने अपने हैंडल पर पोस्ट किया, “वज़ीरएक्स सभी लागू कानूनों के अनुपालन में है। हम अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रक्रियाओं का पालन करके अपने कानूनी दायित्वों से परे जाते हैं और जब भी आवश्यकता होती है, हमेशा कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जानकारी प्रदान करते हैं।” . उन्होंने कहा: “हम आधिकारिक पहचान की जानकारी के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर सभी उपयोगकर्ताओं का पता लगाने में सक्षम हैं।”

शेट्टी ने कहा, “क्या हमें ईडी से औपचारिक संचार या नोटिस मिलना चाहिए, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे।” अपने बयान में, ईडी ने अपनी जांच का विस्तार से वर्णन किया “यह देखा गया कि आरोपी चीनी नागरिकों ने भारतीय रुपये (INR) जमा को क्रिप्टोकुरेंसी टीथर (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके लगभग 57 करोड़ रुपये की अपराध की आय को लूट लिया था और फिर इसे बिनेंस में स्थानांतरित कर दिया था। (केमैन आइलैंड्स में पंजीकृत एक्सचेंज) विदेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वॉलेट, ”यह कहा।

Binance को इस डोमेन में एक मार्केट लीडर माना जाता है और उसने 2019 में WazirX का अधिग्रहण किया था। “WazirX क्रिप्टो मुद्राओं (CC) के साथ लेनदेन की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है, जिसमें INR के साथ उनका एक्सचेंज और इसके विपरीत, CC का एक्सचेंज, व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) शामिल है। ) लेनदेन और यहां तक ​​कि अपने पूल खातों में रखी क्रिप्टो करेंसी को अन्य एक्सचेंजों के वॉलेट में ट्रांसफर/रसीद करना, जिसे विदेशियों द्वारा विदेशी स्थानों पर रखा जा सकता है, “ईडी ने आरोप लगाया।

वज़ीरएक्स ने आरोप लगाया, बुनियादी अनिवार्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन में आवश्यक दस्तावेज एकत्र नहीं करता है। “जांच की अवधि में, वज़ीरएक्स के उपयोगकर्ताओं ने अपने पूल खाते के माध्यम से, बिनेंस खातों से 880 करोड़ रुपये की आने वाली क्रिप्टोकुरेंसी प्राप्त की है और 1400 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकुरेंसी को बिनेंस खातों में स्थानांतरित कर दिया है।

ईडी ने दावा किया, “इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट या जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है।” यह पाया गया कि वज़ीरएक्स क्लाइंट किसी भी व्यक्ति को “मूल्यवान” क्रिप्टो मुद्राओं को उसके स्थान और राष्ट्रीयता के बावजूद “बिना” किसी भी उचित दस्तावेज के स्थानांतरित कर सकता है, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य नाजायज गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन जाता है। आरोप लगाया।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन कथित उल्लंघनों की जांच के बाद और फेमा के उल्लंघन के रूप में कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

सरकार ने कहा है कि वह शासन में सुधार के लिए क्रिप्टो मुद्राओं जैसी नई तकनीकों का मूल्यांकन और अन्वेषण करने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि इस संबंध में एक विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है और डिजिटल मुद्राओं पर एक उच्च स्तरीय आंतरिक मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल किया जा सकता है।

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